冀东水泥:第六届董事会第五十次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

冀东胶合剂:六度音程届董事会第五十的次相遇公报

    使结合行为准则:000401        使结合省略:冀东胶合剂       公报编号:2012—09

姓鸡东胶合剂股份股份有限公司

六度音程届董事会第五十的次相遇公报

公司和董事会会员身份保证人A的确实性。、真实与完整性,无假记载、

给错误的劝告性的州或重大的忽略。

姓鸡东胶合剂股份股份有限公司(以下省略“本公司”)董事会于2012

年2月28日以专人服侍的方法向每个体董事和监事收回了对集结公司第

董事会六届相遇第五十的次相遇通告。相遇于2012年3月2日在公司的相遇室集结。

集结。相遇应占董事会的九。,董事会八名会员,张雪刚导演付托张增光导演

代表开票,三名监事及剩余部分相互关系作为正式工作人员的相遇。这次相遇是张增光主席率先集结的。

集结掌管,相遇对通告中列出的钞票停止了考察。。集结相遇、集结课

出席相遇的董事的次和人数是划一的。、法规、公司章则

定。相遇被投票权建立以下结果

一、考察和经过《对调停SP会员的法案》

考虑到董事会的近的调停,使满意董事会准则运作的销路,土地锻炼

门委员相遇事规则的有关规定,调停公司六度音程个市政服务机构

以下是以下内容

(1)董事会战术市政服务机构

会员:张增光、于九州、王晓华、张雪帮、郑陶虹、宁延平和Liu Zuo

七个体等,到站的:张增光是集结人。。

(二)董事会决定市政服务机构

会员:张增光、王晓华、刘健一、郑陶虹和宁延平等五人,到站的:

刘健一为集结人。

(三)董事会薪酬和诊察市政服务机构

会员:张增光、于九州、宁延平、郑陶虹和刘健一等五人,到站的:

宁延平为集结人。

(四)董事会审计市政服务机构

会员:张增光、秦国勖、郑陶虹、宁延平和Liu Zuo毅等五人,到站的:

郑陶虹为集结人。

结果允许九票。,零票,零票弃权。

二、考察董事会委托的法案

考虑到公司大小不休发挥,更多外资安排方式,为了变高效率和掌握

商机,允许实行公司的怀抱决策程序。,董事会接纳新成员董事会主席。

随后权利:不超过50米的外国投资,委托打拍子内逐渐补充部分的

对外投资租费不超过2亿元人民币,外资后即时向每个体董事报告请示、

监事用公报发表。

委托原稿截止时间为 2012 年 3 月 2 日至 2013 年 3 月 1 日。

结果允许九票。,零票,零票弃权。

三、经过变高鸡东胶合剂注册资本的钞票

助长鸡东胶合剂黑龙江股份有限公司开展。,允许补充部分注册资本1

亿元,委托董事长签字相互关系证明。

结果允许九票。,零票,零票弃权。

姓鸡东胶合剂股份股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 2 日

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